#头条创作挑战赛#

背景

资金穿透法是沙洋县公安局在打击涉案跨境网络赌博案件中采用的一种侦查思路。该侦查思路通过盯住涉赌资金的流向，追查嫌疑人团伙的组织结构和关键人员，以揭示资金流动的路径和真实来源，从而打击犯罪活动。

在该案件中，涉案网络赌博团伙通过境外服务器和虚拟货币等方式进行犯罪活动，其资金流动非常复杂，传统的侦查技战法难以奏效。因此，专案组在沙洋县副县长、公安局长郑代平的指导下，采用了“资金穿透法”的侦查思路。通过追踪涉赌资金的流向，他们成功摧毁了14个相关团伙，抓获了130余名嫌疑人，并且冻结了多个涉案虚拟货币账户，防止了大量涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

值得注意的是，该案件还启动了跨国司法协作，成功追捕了3名主要嫌疑人并将其遣返回国。最终，主犯邱某某等人被移送至法院审理，并在2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收，成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

通过资金穿透法的成功应用，该案件在经过近两年的艰苦侦查后取得了显著的成果，有效打击了涉赌团伙，为社会治安和金融秩序的维护做出了积极贡献。资金穿透法的应用为类似的金融犯罪案件提供了一种有效的侦查思路，并彰显了警方在打击犯罪方面的决心和实力。

那么什么是资金穿透法呢？

资金穿透法是一种重要的侦查手段，用于打击金融犯罪、网络犯罪等复杂犯罪活动中的资金流动。下面将详细说明资金穿透法的主要步骤，并结合一个例子进行讲解：

数据采集：

资金穿透法的第一步是收集相关嫌疑人的金融交易记录、通信信息、社交网络等大量数据。这些数据可以来自银行、支付平台、通信运营商等各种渠道。侦查人员需要获取尽可能全面的数据，以便后续的数据分析和资金追踪。

示例：假设侦查人员正在调查一个涉嫌非法赌博的团伙，他们会通过合法渠道获得嫌疑人在某个虚拟棋牌游戏平台上的充值记录、提现记录等金融交易数据，同时还会收集嫌疑人在社交网络上的相关信息。

数据分析：

在收集到数据后，侦查人员利用数据挖掘、大数据分析等技术，对采集到的数据进行全面、深入的分析。这一步的目的是找出资金流动的关键线索和模式，识别可能的洗钱行为和非法交易。

示例：侦查人员对收集到的虚拟棋牌游戏平台上的充值记录进行数据分析，发现有一组账户频繁进行大额充值和提现，且充值和提现的时间间隔较短，这可能是涉嫌洗钱的重要线索。

资金追踪：

根据数据分析的结果，侦查人员开始对资金的流动路径进行追踪。他们会从嫌疑人的账户出发，追查资金的转移和洗钱行为，揭示资金流动的全过程。

示例：侦查人员从发现的涉嫌洗钱线索出发，追踪了一组账户的资金流动路径。他们发现这些账户的资金最终流向了一个境外的虚拟货币交易平台，进一步加深了对犯罪团伙涉嫌跨境洗钱的怀疑。

资金穿透：

在追踪的过程中，侦查人员可能需要与金融机构、支付平台等合作，实现对资金流动的跟踪和穿透。他们会与相关机构协商，获得必要的信息和数据支持。

示例：侦查人员与虚拟货币交易平台合作，获得了涉案账户的交易记录和持有人信息，进一步揭示了犯罪团伙的资金流动情况。

案件侦办：

在资金流动路径清晰明了后，侦查人员可以对涉案人员和团伙进行抓捕和起诉，依法打击犯罪活动。资金穿透法的应用使得侦查人员能够从全新的角度入手，增强了打击犯罪的能力和效果。

示例：侦查人员根据资金追踪的结果，成功摧毁了涉嫌非法赌博的团伙，抓获了涉案人员，并将他们移送司法机关审判。

总结：

资金穿透法是一种有效的侦查手段，通过数据采集、数据分析、资金追踪和资金穿透等步骤，能够揭示金融犯罪和网络犯罪中资金的流动情况，从而有力地打击犯罪活动。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

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