投资者如何防范“盛大合约”式虚拟币投资骗局

2020年3月至2020年12月,胡某与杨某纤等人注册并经营的成都嘉荣腾软件信息科技有限公司(以下简称嘉荣腾公司),通过设立虚假的虚拟币投资平台“盛大合约”,以“保本理财、爆仓保本”等诱人的投资方式吸引客户。客户在购买了泰达币(一种虚拟币)后,嘉荣腾公司却以平台专有的虚假虚拟货币PTC进行兑换,并声称PTC可以在平台购买比特币等虚拟币,通过一段时间的涨跌可以实现盈亏。

然而,这只是一个精心设计的骗局。嘉荣腾公司的犯罪分子控制了后台数据,可以随意操控虚拟币K线的走势以及交易结果。他们甚至谎称黑客盗币等来掩盖资金缺口,最终骗得客户1443981泰达币,折合人民币940多万元。这些受害人中,包括了被告人的同学、朋友和嘉荣腾公司的员工。

【案例分析】

本案是一起典型的集资诈骗案,涉及面广、金额巨大、危害严重。首先,胡某与杨某纤等人的嘉荣腾公司通过“盛大合约”平台,以虚假的投资方式进行诈骗,其行为已经构成了集资诈骗罪。其次,犯罪分子通过控制后台数据,故意制造虚假的投资环境,骗取客户的资金,这同样构成了诈骗罪。

【法律教训】

本案给我们带来了深刻的法律教训。首先,虚拟币市场的风险极高,投资者应该保持谨慎态度,选择合法、合规的平台进行投资。其次,要警惕以高收益、保本等为诱饵的集资诈骗行为,不要轻易相信不切实际的投资回报。最后,对于涉及虚拟币等新型投资产品的案件,应充分运用法律武器依法打击,保护人民群众的合法权益。

根据《中华人民共和国刑法》规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。对于单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。

本案中胡某与杨某纤等人的嘉荣腾公司设立虚假的虚拟币投资平台“盛大合约”,骗取客户大量资金,其行为已构成集资诈骗罪。应依法追究其刑事责任,并赔偿受害人相应的经济损失。

同时,对于参与本案的其他犯罪分子,也应依法追究其刑事责任。对于一般参与集资诈骗行为的群众,应当加强法律宣传和教育,提高他们的风险意识和识别能力,防止再次上当受骗。

总之,本案是一起典型的集资诈骗案,我们应该从中吸取深刻的法律教训。不仅需要完善相关法律法规来规范虚拟币市场和投资行为,还需要提高公众的风险意识和识别能力,共同营造一个安全、公正、透明的投资环境。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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