「经典案例」退矿机维权：矿商立案被查客户成功退款-币圈快讯网

“区块链行业的维权，核心在于刑事控告。”

大家好，我是郭律师。

不知道你有没有看过郭律师在很久之前发布的“退款四步法”，听说已经成了很多币圈人维权的宝典，甚至很多律师在办理案件的时候也会用来参考。哦，没听过的可以百度一下，据说已经被做成词条收录了。

简单来说，退款四步法：第一步，准备材料；第二步，谈判协商；第三步，刑事控告；第四步，民事诉讼。

虽说指导思想是四步，但去年的时候，郭律师亲自办理的十几例矿机投资维权类案件，绝大多数成功维权的，都是在第二步或第三步的时候就解决了。到了第四步之后，还能成功维权的，属实是不多。不过今天这个案例，确是完完整整的走完了四步，才维权成功的。

一、案例背景

真实案情，为保护隐私已经过化名处理。

2020年6月，奇亚币经过一个月的疯狂保障，仿佛已经成为了财富密码，于是小月在矿商朋友的“保本”推荐下，大胆的购买了一台奇亚矿机，梦想着以后可以日进斗金。

但就在小月连矿机的影子都没见到的时候，奇亚币突然暴跌。回本周期被无限拉长。于是，梦醒的小月找到了向他承诺“保本”的矿商朋友。但这位矿商朋友却告诉他，每天都有产币，不用急，等个三五年也会回本的。

但越是等，币价就越是跌。直到小月等的产币量都不够覆盖托管的电费、管理费等成本的时候，小月知道，回本将是遥遥无期。于是，小月找到了郭律师。

二、办理过程峰回路转

1.谈判协商

作为处理过多例退矿机案件的过来人，郭律师接受案件后，第一时间准备了全套的刑事控告、行政举报、民事起诉等材料。然后，兴致冲冲的就找到了矿商，和矿商谈及利弊，希望双方能够各退一步，重归于好。也不说保本的事情了，具体方案就是矿商退给小月70%的投资款双方就两清。但很可惜，这位矿商拒绝了郭律师的好意。

2.刑事控告

于是，案子来到了第三步刑事控告。既然不能好好谈，那就只能找警察叔叔帮忙了。警察叔叔也很敬业，在接到报案材料后，第一时间到达了现场，但却发现矿商已提前一步人去楼空。

“非法占有的故意”这么明显的情况下，就在郭律师以为警察叔叔要立案侦查之后。警察叔叔却来了一句：“经济纠纷，我们不管。”

经过了无数次的沟通，最终案子是立了，但却并不是一开始报的合同诈骗，而是一个相信99%的刑事律师都没遇到过的罪名：非法利用信息网络罪。这是妥协的结果，但不论如何，案子还是立了。下一步就等警察叔叔抓人了。但可能是矿商已经点满了藏匿技能，警察叔叔怎么找也找不到。于是刑事案子也成了无尽的等待。

3.民事诉讼

等待是最折磨人的，当事人也不想一直等，于是抱着试一试的想法，节奏很快就来到了“退款四步法”的最后一步：民事起诉。

郭律师总是说能走刑事就不要走民事，为什么？因为刑事快啊。民事一审就要半年，二审又要半年，特别是深圳这种案件多，法院压力大的城市，中间历经的可能就不止半年之后又半年了，因为中间还要强制诉前调解。

但没办法，死马当作活马医，小月向法院提起了民事诉讼。不出意外，法院收到起诉状后无法向被告矿商送达，于是进入了公告送达。

五个月过去了，就在郭律师都以为被告要缺席判的时候，郭律师竟然收到了被告律师送来的证据。于是，好戏来了。

4.刑事回转

本来，即使被告不找律师，就算直接缺席，原告也不一定能胜诉。因为自从北京首例挖矿合同无效案判决下来后，各地的法院都在模仿驳回原告的诉讼请求，而且这个案子毕竟也已经刑事立案，一事不再理，法院也可能直接驳回原告起诉。

但被告竟然出现了，虽然不是被告本人，但既然被告能委托律师，那律师必然知道被告在哪儿，不然律师的委托手续是从哪儿来的。

于是，郭律师在正式开庭前拿出了《立案通知书》，并向对方提出了本案最灵魂的一问：“被告本人现在在哪儿。”接下来开庭的过程就显得不那么重要了。双方匆匆开完庭后，被告律师开始了与被告的沟通。

最终，矿商在权衡了一周的利弊之后，最终没顶住来自刑事立案的压力，一次性支付了小月50%的损失（为什么不是100%？因为矿商实在没钱了），小月则给矿商出具一份刑事的谅解书，并向法院提出了撤案申请。

三、案例评析：维权是一场攻防战

“兵马未动粮草先行”，战争讲的从来不是一城一池的得失，而是大后方的稳定。有的时候，稳住了，就赢了。本案中的矿商则正好是反面例子，可谓一步错步步错。

如果矿商注册公司的时候不是一个股东，就不会起诉个人只能起诉公司；

如果矿商一开始没有承诺保本，小月不论民事还是刑事都很难胜利；

如果矿商一开始没有选择看到公安就跑，就不会刑事立案；

如果矿商一开始就选择逃避到底让法院缺席判决，就不会在法院被抓个现行；

如果矿商最后多去公安问一问，有可能刑事案子就会撤案；

如果矿商最后没有选择退款，而是让法院判决，有可能也不会退款。

如果...

可惜，没有那么多如果，一切也不可以重来。反观小月，稳扎稳打，硬是搅混了这一潭死水。

维权是一场攻防战，不仅需要退款四步法这样战略性的指导思想，也需要具体处置过程中的精准打击。而矿商之所以会犯错，主要原因还是对于区块链行业的不够了解，错在信息的不对称。小月这边是区块链行业经验丰富的郭律师，而矿商那边只是在其他行业经验丰富的律师。老手打新手，胜率总是会高那么一点。

可能你觉得这是个广告，但郭律师希望这样的广告越多越好，律师难道不就是应该拿案例来广而告之吗？

最后，办了这么多区块链行业的案件，总结来看，可谓成也刑事，败也刑事。刑事风险，往往就是压死骆驼的最后一根稻草。所以，郭律师想送给区块链行业所有参与者一句话：区块链行业的维权，核心在于刑事控告；而区块链企业的发展，核心在于刑事合规。

至于任何行业的律师，都在于实战了。

好啦，本期内容就到这里了。如果觉得对你有用的话，不妨长按点赞键在走吧，一定要长按哦。如果你对币圈的司法实务感兴趣的话，就赶快关注郭律师吧。如果大家有法律问题，也可以在评论或私信进行留言。一定要点赞、关注。你们的支持，是郭律师持续分享的唯一动力。我们下期再见。

作者简介：郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人。现任深圳区块链协会法律专委会主任、中国法学会成员、大学客座教授、省法治教育研究会理事、盈科深圳法律科技委副主任等。从事法律工作六年余，专注刑事及公司治理业务。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》等国家级期刊，中国经营报、深圳特区报、广州日报、时代财经、界面新闻、金色财经、金融界、中国企业联盟等多家知名媒体均有相关报道。