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日前,银保监会发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,称有不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号发行“虚拟货币”等,以此吸收资金,侵害公众合法权益。该文件称,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

虚拟货币“只涨不跌”小心炒币升值获利骗局

银保监会提到,依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

银保监会强调,不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。此类活动实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系,对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。纪哲

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