CFTC调查币安，加密货币应声下跌，CZ已经爬去美国！-币圈快讯网

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编辑：柳叶细

美商品期货交易委员会（简称CFTC）是美国的金融监管机构之一，它是美国政府的一个独立机构，负责监管商品期货、期权和金融期货、期权市场。

对加密货币交易所和所有在美国为用户提供各种交易的平台，CFTC都有监管权利。

2020年10月，该组织曾调查过BitMEX交易所，自此曾经的第一大衍生品交易所开始逐渐没落，市场份额被逐渐蚕食，到今天已经毫无影响力。

就在昨天，美国CFTC突然对币安进行调查，“CFTC调查币安一事”过去传出来很多次，但这一次值得注意的是直接公布了起诉书。

CFTC认为，赵长鹏和Lim明知币安的客户位于美国，币安需要遵循美国法律规定的注册和监管要求，却无视CEA的适用法规，同时参与有计划的监管套利策略，谋取商业利益。

CFTC主要提到币安有两大罪行：

一是币安并未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构，违法提供期货交易、以及“非法的场外商品期权”，对业务监督不力，未实施“了解你的客户”或反洗钱流程，而且反逃税项目不完善。

二是币安及赵长鹏等领导层指导客户利用VPN掩盖真实所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地证明的客户交易后，还允许这类客户在币安的平台交易，并且指导与美国有关、属于最终受益者的VIP客户、以及控制交易决策、交易算法和其他资产都位于美国的关键员工，以新成立的壳公司的名义在币安开户，规避币安自己的合规管控。

CFTC的起诉文件指出，币安在培养美国地区的客户群，却为了牟利而无视美国当地适用的联邦政府法律。币安自己的文件显示，2020年8月，币安通过衍生品交易赚取费用6300万美元，约16%的账户是由币安自己确认位于美国的客户所有。到2021年5月，币安每月的衍生品交易收入增至11.4亿美元。

CFTC在声明中表示，在对币安的持续诉讼中，该机构寻求没收币安的“非法所得”，对币安处以“民事罚款、永久禁止其交易和注册的禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的永久禁令”。但声明未提到具体处罚金额。

CFTC公布起诉后，加密货币全线加速下跌，其实在小编看来，完全是合理的跌幅。

大家需要注意的是这一次起诉书，明显准备的证据更足，了解的事实更多，摆出的证据更明朗。

首先看第一条，币安为客户提供违法衍生品交易，并且在税收和反洗钱方面未尽义务，这是很多加密货币交易所必然面临的问题。

其次指出了币安及赵长鹏利用翻墙软件，一边宣布禁止美国当地用户交易，一边指导用户在平台交易，存在暗箱操作，瞒天过海，暗渡陈仓。

但凡是了解币安的，都清楚，不光是在美国，币安在国内以及其他禁止加密货币交易的国家，也存在这些行为，明显的欺上瞒下。

小编要提醒大家警惕，倘若美国能做出此类调查，起诉，那么中国同样可以，此番出结果后，如果币安认赔，那么后续会造成怎样的结果？

当然，CFTC最终的目的还是罚款，逼迫币安上供，此事能用钱解决，但是先有SEC，然后FBI，这有CFTC，币安未来如何止战，这是个大问题。

这一次的加速调查，起诉，证据的收集，据悉主要是由于"FTX"崩盘引发资本和监管报复，当初“币安对FTX的攻击”是此番起诉的因，有因必有果，币安的报应真的来了。

更值得注意的是，CFTC收集到CZ的聊天记录，涉及到员工和客户，这一内容将直接给其带来麻烦，让他的狡辩变得无力。

起诉书发布后，币安和赵长鹏宣布会继续遵守当地法律，配合调查，未来也会继续与监管机构合作，大家应该看得到他们的无奈，逃脱不了打击，只能顺从。

CFTC正式起诉币安后，赵长鹏表示很失望，并告诉公众忽略。其个人推特账号发了一个数字4，疑似引用他年初发布的2023年专注目标及建议的第四条作出回应，第四条的具体内容是：忽略缩写为FUD的恐惧、不确定和怀疑消息、假新闻、恶意攻击等(Ignore FUD，fake news，attacks，etc.)。