比特币一月缩水56%:银行开始打电话排查比特币C2C交易

财经天下

文| 李玲

编|杨舒芳

1月19日的特急文件下发后,比特币价格并没有形成震荡之势。照常运营的交易所和常规起伏的币价,使得等待监管的紧迫感似乎消失了。

但币安突然的声明,打破了宁静。

2月1日下午,国内三大主流数字资产交易平台之一的币安,宣布不再为中国大陆地区用户提供服务。官网上“致中国用户”的公告中,仅有寥寥一句话:“根据中国相关政策法规,币安不再为中国大陆地区用户提供服务。”

同时,有投资者爆料称,银行已经开始打电话排查比特币C2C交易了,“刚刚招商银行给我打了电话,追查到12月份的一笔转账,是火币的C2C交易。”

受此影响,稍有回暖迹象的数字币价格又开始全线下跌。仅1个月内,比特币价格下降超56%,市值从20154亿元左右,回落至8817亿元左右。

交易所、银行齐下手

币安《致中国用户》公告发表的同时,原有网址进入后已经看不到价格趋势图和交易页面,仅能直接跳转至公告页面。

有知情人士称,“只限制了IP,并没有限制用户身份,以后国内需要vpn才能进行交易”,他认为,目前的下跌原因,应该是来自新韭菜的恐慌情绪。

也有用户指出,虽然币安官网无法正常显示虚拟币的价格走势以及进行交易,但通过另外的网址仍可以在PC端正常访问并交易,手机端也可以正常访问。

同时,银行也开始追查比特币场外交易。上述接到银行追查的投资者,在电话里谎称是朋友借款不知用途的五万元转账,仍收到了银行“交易风险大”的提示。

此前央行的特急文件下发后,并没有立即切断场外的支付通道,只有支付宝开始对虚拟数字币交易账户进行收款限制。一些在国内量级较小的平台,UIP、Kucoin等也宣布停止为中国用户服务。

更早些时候,2017年9月4日的ICO禁令发布后,币安也一度限制国内IP的交易,并把总部搬到了日本。几天前,币安联合创始人何一曾公开称,“币安已经整体迁出中国,用户基本来自海外”。

比特币一月跌56%

刚回暖不久的数字币场,也开始全线下跌。

2月1日当天,火币Pro的比特币价格持续下跌,仅8个小时下跌超1000美元,最大跌幅为10%。OKex上,莱特币也从上午最高价175美元跌至最低点155美元,跌幅超11%。以太坊从当日最高价1141美元跌至最低价1060美元,下跌7%仅用了3小时。

进入2018年后,比特币已经经历了两次大震荡。直接结果是从近2000亿市值回落至1400亿美元市值,相当于不到一月内,蒸发了一个百度。

此前一次震荡,是来自于1月8日,韩国监管突袭检查六家提供虚拟货币账户服务的银行,其中一家被罚没巨款。当日,比特币价格从17677美元跌至14035美元,2天下跌21%。

除比特币外,新年之后,数字币元老莱特币和以太坊的价格也受到重创。以太坊仅20天下跌40%。莱特币从最高点343美元跌至125美元,下挫64%也用了不到20天。

目前,数字币场仍在低迷中下跌。至截稿,火币Pro上比特币的价格为8661美元,合约人民币54546元。

监管的辐射区

对监管动向反应灵敏的,除了暴跌的数字币,还有相关的企业。

1月19日,央行营业管理部支付结算处发布了一份名为《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》的特急文件,严禁支付机构为虚拟货币交易提供服务,对于已发现的虚拟货币交易,要求及时关闭支付通道。

当日,支付宝对涉及相关业务的用户进行了交易限制。

1月31日,腾讯互联网金融在其微信公众号发布公告,表明不会对境内外ICO代币发行、虚拟货币交易的非法金融活动提供相关服务,包括不提供相关支付通道、广告宣传等业务。

交易平台方面,1月16日,证券时报报道称,央行牵头,中央网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的清理整顿。整顿范围不仅包括注册地在境内的场外交易平台、境内大额“点对点”的做市交易场所,还将逐步清理注册在境内但通过其境外的网站平台,为国内客户提供虚拟货币集中交易服务的平台。

在此之前,1月13日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,再次强调“代币发行融资(ICO)行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动,任何组织和个人应立即停止从事ICO。”

此前因玩客币(想改名为链克)备受争议的迅雷,在此次风险提示中被点名。随后,迅雷CEO陈磊公开表态拥抱监管,配合监管打击炒作,接受监督。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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