投资虚拟货币被骗亏钱怎么办？刑事律师“跑腿”指南-币圈快讯网

刑辩律师有多忙

最近不知道我的读者发现没有，我已经有一段时间没有按时更新文章了。之前的我文章基本上都是属于周更的状态，但是最近两个月，我的更新频率已经没有任何规律，有的时候能周更，有的时候“半月谈”，有的时候“半月谈”和周更穿插着来，这是为啥呢？

就是因为我最近代理了一个关于数字货币平台的案子，需要经常出差，旅途劳顿加之一出差最少三天时间就没有了，真的没有时间再去写文章了，所以只能“半月谈”了。

但是出差办案不仅仅是舟车劳顿，也会在这个过程中学到好多东西，亦有好多感触。正好今天闲来无事，就跟大家聊聊。

初接案件

这个案子前期跟客户谈了好长时间，也进行过多次沟通，在不断的沟通过程中了解到被害人为了维权，已经到处报案、举报、检举、投诉，反正是你能想到的招数他们全都用上了。但是依旧没有得到公安机关的立案通知书，打当地的市长热线和在网络投诉之后呢，公安机关所反映的情况是我们正就此犯罪嫌疑人的另一个案子立案侦查，如果你们认为这个嫌疑人构成其他犯罪，应该到有管辖权的公安机关去报案，他们无权管辖。

当时听完客户们的陈述，我得脑袋都大了不止一圈，如果现实情况真的如客户们所陈述的那样，那么这个案子我可有得搞了，搞不好一年半载都是我，三年五年也可能是我。但是本着一个律师的不可屈服于权威的精神，我就要从头搞清楚到底为什么公安机关不给立案呢，他们不给立案的理由是什么呢？

南巡之旅

本着追本溯源的精神，我先来到了他们最后一次正式报案的地点，那个画个圈的地方。注意，这里说的是正式报案的地方，也就是说这次报案是写好了报案书，准备好了全部的证据材料的这种报案。如果把口头去派出所或者有管辖权的地方报案的次数也算上，那我就不知道是多少回了。

言归正传，到了画个圈的地方之后，我拿着我事先写好的立案监督申请书直奔区级检察院，要求检察院启动立案监督程序。检察院问我，不予立案通知书呢？没有。没有不予立案通知书我们不能进行立案监督审查。可是公安机关就是不给我们出具，那我们就无法维护自己的权益了？那你去公安局信访部门反映情况，让他们给你出具，我们这里都出具不予立案通知书的。既然检察官都这么说了，那我也只能先去公安局信访部门了。到了公安局信访部门之后，表明来意说明情况之后，警官很客气的接待了我，电话联系了承办部门的警官，让我去找承办警官。本着为当事人节约成本，腿了十分钟之后，到达承办警官的地点，承办警官也很客气的接待了我，说这个案子我们不能给你们出具不予立案通知书，因为我们根本没有受理。

哎呦，玩的一手好概念，不愧是发达地区的警察，说话都这么讲逻辑，这么讲法，以至于从这位警官的表面说辞，我都无法反驳他（给律师丢脸了）。于是我问他那我的当事人给你们的报案书和证据材料你们接收了怎么说呢？于是承办警官如此这般这般如此的把事情跟我讲明白，告诉我因为这个原因，所以，我们没有办法立案，只能将全案移送南部某地。那我又问了警官，为什么我的当事人问南部某地的公安局他们说没有收到材料呢，你是否能帮我查一下你们是什么时候通过机要通道移送的，他们又是什么时候签收的呢？警官也帮我查了移送的情况，把时间节点说的清清楚楚的。既然警官把所有事情都跟我说明了，我又不是胡搅蛮缠的律师，我只能告辞了。

深入虎穴

回到上海，跟客户们沟通情况之后，深感我有必要到南部某地跟当地警官做一次细致入微的沟通。于是，在刚回到上海没几天的时间，我又匆忙飞赴南部某地，几经周折之后，终于见到了承办部门的领导，表明身份之后，我向警官详细说明了我去画个圈与警官见面的事情，以及询问他们为什么说没有接收到画个圈方面移送的材料。警官看我来之前这是做足了功课，在象征性的答复几句和答复当事人一样的话之后跟我说，你可以提供相关材料过来，你们提供材料，我们也会依法接受材料，你们送什么材料我们就往检察院交什么材料，至于后续罪名的问题，那是由检察院来定的，我们只是侦查部门。

我说你的这个说法我能理解，我今天来也是先了解一下情况，既然您说我们可以提交材料，而且您说我的当事人提交材料不规范，请问我们提交什么材料属于规范材料呢？于是警官说，我来记，需要当事人提供什么材料。沟通完毕之后，从公安局的大门出来，脸上露出了一丝丝笑意，跟警察的沟通情况远比我预想的要顺利好多好多，我都准备好去公安局之后直接去检察院和纪委监委了，看来是不用了。

再入虎穴

再次回到上海之后，和我的客户沟通一下去南部某地之后的情况，既然人家公安机关接受我们的材料，而我们的目的是拿到钱，那我们就配合公安机关，提供符合公安机关要求的材料。经历了一个多月的等待之后，陆续有二十多份证据材料邮寄给我们，我们团队的小伙伴每天都在辛苦的加班加点整理证据材料，看哪些材料需要补齐，哪些材料不规范需要重新邮寄。

在距离上次到南部某地出差一个半月之后，我又带着二十多人份的材料到了南部某地的公安机关，这次有了上次经验之后，没有几经周折，而是直捣黄龙。在把材料提交之后，警官看了一眼，有些材料还是不行，还需要补充，好，既然我们的目的是拿钱，那我们就配合你，你说要啥我给啥，又仔细询问了一遍需要提供哪些材料，我便快速结束了这次南部某地的第二次出差之旅。

我们要注意点什么？

通过这一次的办案出差之旅，我发现要想在案件发生之后更好地维护自己的权益，在前期数字货币平台交易的时候保留一下交易记录是尤为重要的。就以我这次代理的案件来说，警方不仅要求提供被害人在平台的账号、个人ID，还需要提供在这个平台的全部交易明细、交易流水，不仅如此，如果你在这个平台买币的时候用到的是从其他交易平台转过来的币，还需要提供转过来币的交易记录。

更为重要的一点，警方还要求被害人提供最初用法定货币买数字货币的银行交易流水。但就银行交易流水这一项，就难住了多少人。有的人是好几年前买的币，有的最初买币时间已经超过十年，这让当事人如何提供，还有一些人用他人赠与的数字货币转到这个交易所进行数字货币交易，这也无法提供银行流水。

但是这个案子的被害人中，有几位提交材料是符合警方的要求的，我们也给这些人打电话问了一下，求取一下真经，看看其他被害人能不能学一学。但是客户的回答让我们的心都凉了大半截，提供材料全的，是因为以前因为这个事情委托律师报过案，经律师指导留下了银行流水，所以有留存，但是现在也找不到了。

所以，就像我以前说的一样，保留证据真的很重要，可能不经意之间留存的某个证据，在今后可能会有大用处，不至于让自己苦于没有证据而吃了哑巴亏。毕竟，打官司就是打证据，无论民事案件还是刑事案件。