该交易所与一家被描述为独立的美国公司交织在一起。现在，监管机构正在进行盘查。

Binance在2017年爆炸性地出现在加密货币舞台上，并成长为世界上最大的数字货币交易所。它很快就遇到了一个问题。

它主要在中国和日本的中心运营，但其五分之一的客户在美国，美国当局发出了即将打击不受监管的境外加密货币玩家的信号。Binance的一位高管在2019年的一次私人聊天中警告同事，美国监管机构的任何诉讼对Binance的业务和高管来说都是 “核泄漏”。

根据《华尔街日报》审查的2018年至2020年的信息和文件显示，以及对前雇员的采访，由于担心起诉的威胁，Binance制定了一项计划，以消除美国当局的影响。

该战略的核心是建立一个简单的美国平台Binance.US，该平台将许可Binance的技术和品牌，但在其他方面似乎完全独立于Binance.com。它将使更大的Binance.com交易所免受美国监管机构的审查，这将排除美国用户。

但是，根据采访和本报查阅的信息和文件显示，Binance和Binance.US的关系比这两家公司披露的要密切得多，它们混合了员工和财务，并共享一个购买和销售加密货币的附属实体。Binance在中国的开发人员维护着支持Binance.US用户数字钱包的软件代码，这可能使Binance有机会获得美国客户的数据。

如果美国监管机构认定这些联系意味着Binance控制了一家美国公司，他们就可以声称有权监管Binance的整个业务，对许多投资者来说，Binance从一开始就是一个黑箱。这也将使Binance的亿万富翁创始人兼首席执行官赵长鹏和他的财务状况受到更严格的审查。最近，德克萨斯州的一个金融监管机构在一份法庭文件中说，Binance.US没有获得在该州运营的许可，因为它不愿意提供其最大股东赵长鹏的财务信息。

根据传票和熟悉此事的人的说法，美国证券交易委员会和司法部至少从2020年开始就一直在调查Binance与Binance.US的关系，该公司没有列出总部。司法部和美国证券交易委员会拒绝发表评论。

周四，一个由两党组成的参议员小组要求Binance回答一系列问题，称其 “向客户和公众隐藏基本的财务信息”。Binance也被其他一些国家盯上了，它被指控无证经营。

Binance是迄今为止最大的加密货币平台，去年FTX等其他平台的倒闭使数字货币世界陷入困境。FTX的迅速倒闭改变了美国监管机构的计算方式，他们现在正全力以赴控制1万亿美元的加密货币行业。Binance驾驭行业动荡和与美国监管机构打交道的能力是对加密货币未来的一个考验。

币安创始人兼CEO赵长鹏（左）与云九资本创始人兼合伙人Ron Cao于去年6月在巴黎举行的Viva Technology会议上。

Binance的首席战略官Patrick Hillmann上个月表示，该交易所预计将支付现金罚款，以解决现有的美国监管和执法部门对其业务的调查。

Binance的一位女发言人说：“我们承认，我们在早年没有充分的合规和控制。在合规方面，我们今天是一家非常不同的公司”。

Binance.US的一位女发言人说：“Binance.US的成立是专门为美国客户提供遵守美国规则和法规的产品和服务。”

Binance与Binance.US的密切关系在2019年9月展现出来，当时Binance在上海的一名工作人员在美国平台启动前几分钟打开了美国平台的交易，但却在对外的消息应用Telegram上的Binance聊天组中进行交流：

Ninj0r[Binance的一名软件开发人员]：为什么交易开始???? 还没到时间呢!!! 谁开始交易了？我们设置了交易计时器？谁开始交易了？

其他信息接踵而来，包括Ninj0r的另一条紧急信息：有人提前开始了交易。谁干的？在8:56:09.822有人手动开始交易。谁？为什么？

最终，公司创始人兼首席执行官回答说：

赵长鹏：一个在上海的人，错误操作。

据《纽约时报》报道，上海的开发人员至少在2021年夏天之前一直维持着Binance.US的关键软件功能。据一位熟悉这些协议的人说，上海开发者的合同是与Binance签订的，而不是与美国平台签订的。

Binance和Binance.US的女发言人表示，这两家公司的关系受许可协议的制约，包括Binance的技术。Binance.US的女发言人说，美国客户的数据储存在美国，它和Binance从未将用户数据混在一起。

据《纽约时报》报道，美国证券交易委员会也一直在审查Binance.US与两家与赵长鹏有联系的交易公司Merit Peak Ltd.和Sigma Chain AG之间的关系。

检察官表示，在倒闭的FTX平台上，交易所与一家关联交易公司Alameda Research之间的不正当关系导致了数十亿美元的客户资金损失。Binance.US的女发言人说，与FTX相比，“Binance.US从来没有（将来也不会）进行交易或借出客户资金。”

她说，Merit Peak于2021年停止了在Binance.US的所有活动。她拒绝对Sigma Chain发表评论。

在Binance运营的头两年，即2017年和2018年，该交易所迅速扩张，不受政府监管的约束。客户从世界任何地方访问Binance.com，不受银行和经纪公司在大多数地方必须进行的 “KYC（了解客户）”检查。

华盛顿特区的证券交易委员会

《华尔街日报》审查的私人聊天记录显示，Binance高管担心，如果他们不采取预防措施来预测监管审查，该业务可能会面临美国监管机构的诉讼。

根据《华尔街日报》看到的一份报告显示，2018年底，Binance资助的一家比特币交易公司的员工Harry Zhou向Binance高管分发了一份提案，建议设立一家美国企业，吸引美国执法部门和监管机构的询问，保护Binance本身不受他们的关注。

在题为 “使Binance免受美国执法的影响”的一节中，该计划要求Binance与美国实体建立 “纯粹的合同”关系，这意味着后者将被定位为具有自己的管理和雇员的独立业务。

演示文稿的另一部分名为“监管机构参与计划”，建议币安启动“重大公关工作，表明美国业务愿意超越美国证券交易委员会的预期，并作为美国证券交易委员会的行业资源。” 《福布斯》和路透社此前曾报道过该计划的细节。

Binance的女发言人说，该演讲被拒绝，从未实施。

2019年2月，Zhou先生注册了一家特拉华州公司BAM Trading Services Inc.，该公司很快成为一家名为Binance.US的企业的运营商。Binance当时的首席财务官Wei Zhou在Telegram聊天中告诉员工，BAM Trading Services Inc.已经成立，同时还有名为BAM Management US Holdings Inc.和BAM Technology Services Inc.的公司。

同年6月，Binance宣布与BAM Trading合作创建Binance.US，该公司将许可Binance的技术和品牌。Binance.US在美国财政部金融犯罪执法网络注册为一家货币服务企业。

根据华尔街日报查看的文件显示，Binance当时没有披露其创始人兼首席执行官赵长鹏通过在开曼群岛和英属维尔京群岛注册的一层实体控制BAM公司。

Binance的女发言人没有回复让赵长鹏发表评论的请求。Harry Zhou和Wei Zhou没有回应评论请求。

Binance.US将只提供基本的加密货币交易，没有杠杆或可在Binance.com上交易的复杂衍生品。在美国交易衍生品的平台必须在商品期货交易委员会或美国证券交易委员会注册。

Binance宣布它将停止在其平台上接受美国客户。然而，在内部，一位Binance官员讨论了Binance如何将美国客户留在更大的交易所，他们也可以在那里交易加密货币衍生品，这是一个疯狂流行和盈利的业务。

在Telegram上的Binance聊天中，一名员工指出，Binance.com上超过18%的页面浏览量来自美国用户。Samuel Lim是当时Binance的合规主管，也是提到任何美国监管法律诉讼的 “核心后果”的人，他提出了币安可以留住最大美国客户的方法，尽管它承诺不让美国人在全球平台上交易。

他在2019年6月的Telegram聊天中说：“让他们发挥创意和使用 VPN”。VPN 或虚拟专用网络可以让计算机用户看起来身处另一个国家。

Binance的一个名为Binance Academy的部分，教导用户如何交易，在2020年发布了一份使用VPN的指南。此后，它被删除了。

Lim先生还在内部讨论了美国客户是否有离岸实体可以用来访问Binance。

Lim先生没有回复评论请求。

Binance.US的第一任首席执行官Catherine Coley在交易开始后不久的播客中说，“我们是一个与币安完全不同的实体。我们是许可软件”。

三个月后，她在一个单独的、Binance.US Telegram聊天中告诉员工，让他们发送最新进展，让她转发给Binance当时的首席财务官Wei Zhou和首席执行官赵长鹏（CZ）。

Coley女士写道：“大家请在今晚东部时间7点/东部时间4点之前发布你们的周报，这样我们就能得到Wei Zhou的青睐了。周六是每周更新的时间! 给我发2-5个要点，说明我们认为CZ/Wei应该知道你过去一周的工作”。

Coley女士于2021年春季离职，她的一名律师没有发表评论。

有一次，一名员工试图为Binance.US的新客户创建一个谷歌表格，但他使用的是全球交易所的账户，难以将表格的创建者从Binance.com改为Binance.US。

Harry Zhou在Binance Telegram的聊天记录中写道：“这肯定会被媒体抓住，并可以在对抗性的司法程序中被引用作为揭开公司面纱的直接证据”。

他写道：“这里特别令人担忧，因为这份表格与开立客户账户有关。如果我是总检察长，我会引用这个作为证据，证明实际上是Binance这个'未注册的外国（货币服务企业）'在为美国客户开户。”

Harry Zhou还提醒员工，在为Binance.US网站起草文案时要站在‘Binance.US’的立场上，避免用Binance的语气来写。他说： “Great feedback！”

员工们寻找着接近美国监管机构的方法。2019年年中，时任Binance首席战略官的Gin Chao了解到，一位高中同学Sigal Mandelker负责监督美国财政部外国资产控制办公室。他在一个聊天群中标记了这一点，并指出他可能会在当年秋天的同学聚会上碰到她。

Binance的高管们讨论了他们是否应该尝试去参加Mandelker女士正在演讲的会议，然后决定赵长鹏应该在LinkedIn上给她留言。Mandelker女士于2019年底离开财政部。聊天信息没有说是否有Binance高管与她交谈过。据一位了解Mandelker女士账户的人说，他们没有。

SEC 主席 Gary Gensler 去年 9 月在参议院银行、住房和城市事务委员会作证。

2018年和2019年，Binance员工找到了当时的商品期货交易委员会前主席、现在的美国证券交易委员会主席Gary Gensler，希望他能成为一名顾问。Gensler先生当时在麻省理工学院任教，一位Binance员工在一次聊天中告诉同事：“如果民主党赢得2020年大选，他很可能重新坐上监管者的位置”。

聊天记录显示，2018年10月，时任Binance风险投资部门负责人Ella Zhang和Harry Zhou与Gensler先生会面。Zhou先生写道：“我观察到，虽然Gensler拒绝了顾问身份，但他在分享许可证策略方面很慷慨。”

一位接近Gensler先生的人士表示，2018年至2021年在麻省理工学院任教期间，包括Binance在内的多家私人公司都找他做顾问，但他拒绝了。该人士说，2019年3月，Gensler先生在东京会见了Binance的创始人，并在接下来的夏天通过视频对他进行了面试，以便在麻省理工学院开设加密货币课程。Gensler先生于2021年4月成为SEC主席。

Binance.US Telegram聊天中的一些信息表明，Binance至少监督了他们的部分预算。

2020年1月，Binance.US和Binance的员工在韩国一个滑雪胜地的团建会上混在一起。在这次旅行之前，Binance.US当时的首席执行官Coley女士告诉她的员工要思考 “你的枷锁（你的工作中需要 SH 答案、访问、批准、资金的项目）”。一位熟悉该消息的人士说，SH指的是上海。

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