娄底新闻网讯（通讯员 周琪）“借用银行卡转个账，给你高额佣金”“动动手指，日入2000元”……时下在一些社交网站上时常出现一些极具诱惑的“跑分”兼职招聘广告，其背后却可能涉及赌博、诈骗、色情等违法犯罪活动黑色产业。

近日，花山派出所根据上级公安机关推送的相关案件线索，深入分析，循线深挖，通过调取银行卡开户信息发现，有几名男子分别在不同银行营业网点办理了多张银行卡，以微信支付、手机银行转账，高价卖出泰达币等形式多次帮助诈骗及网络赌博的犯罪团伙转账洗钱。在掌握大量犯罪证据后，该所民警于10月16日、17日将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的5名犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯得知，李某及周某2名犯罪嫌疑人在高额利益的诱惑下，根据他人的指示，通过高价买卖泰达币（USDT数字货币）等跑分的方式将他人网络诈骗犯罪所得的“黑色收入”转为“正常资金流”。而李某某，肖某、刘某则是在所谓“好朋友”的介绍下，利用出借自己本人名下的银行卡来赚取“佣金”的方式为违法犯罪分子“洗钱”。根据调查，这些转账金额大多是诈骗团伙利用“社保账号异常涉及骗保、银行卡疑似涉及电信诈骗、天猫商城账号有误”等理由骗取受害人，再利用他人想要“轻松赚钱”心理将受害人资金迅速转移、洗白。

目前，5名犯罪嫌疑人已经被依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步办理中。

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