日本加密货币交易所监管再加码!涉及监控账户、反洗钱等多种措施

链得得快讯 • 2018-05-07 00:27

摘要: 日本金融厅据称将要求交易所:因可疑波动加大监控客户账户;将客户资产与交易所的区分管理;仅线下存储加密货币,还将加大反洗钱力度,并限制交易隐私类加密货币。

据日经亚洲评论报道,日本金融厅(FSA)将对国内加密货币交易所采取进一步监管。新的监管框架包括保护投资者的措施,试图重新改造交易所内部管理系统。

报道称,FSA将要求交易所:处于可疑波动而每日多次监控客户账户;将客户资产与交易所资产区分管理;仅在线下系统存储加密货币持仓。交易所还将面临更严格的反洗钱措施,要求进行“了解你的客户”(KYC)方面检查,比如身份证验证,对大笔转款则要采取多重密码保护。

链得得App快讯曾提及,福布斯消息称,为了防止洗钱等犯罪活动,FSA正在暗中施压加密数字货币交易所,迫使他们放弃门罗币等为罪犯和黑客青睐的隐私类加密货币交易。

上述报道确认,在交易Dash和门罗币这种隐私类加密货币方面,FSA登记注册的交易所将面临严格限制。FSA还将派出审查员,查看新老交易所是否遵循新的监管措施。

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郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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