数字货币骗局多：
拉人头交会费、投资血本无归
导语：
在日前发布的中央一号文件中，首次提出要严厉打击农村非法集资和金融诈骗，积极推动农村金融立法。原来，许多曾经席卷城市的新型金融诈骗，也来到了县域农村，坑光了许多老乡的钱包。
1、数字货币有着比较高的理解门槛，传销组织就是看准了这种认知上的模糊性，打着数字货币的幌子，干的是发展下线、集资敛财的勾当。这类虚拟数字货币，可以称之为“传销式数字货币”。
2、“传销式数字币”的骗钱方式有“静态奖”和“动态奖”两种。“静态奖”就是认购数字币产生的收益，“动态奖”就是拉人头奖励。当然这两种奖励几乎都是空头承诺。
3、投资不是“瞎猫碰上死耗子”的游戏，也不是“天上掉馅饼”的白日梦幻想。
数字货币本身是一种技术上的创新，普通人不好理解，这给了骗子乘虚而入的机会。
2009年可以称之为数字货币元年。这一年，一个叫中本聪的人，建立了一套货币体系——比特币体系，正式宣告了比特币的诞生。发展到今天，数字货币的市场接受度也在逐渐提高。
世界前五大数字货币：比特币、以太币、瑞波币、莱特币、门罗币。
对普通人来说，数字货币有一定的理解门槛，而一般越是看不懂的项目越有人爱投资。所以骗子也就抓住了人们的这种心理，把“数字货币”的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来，打造出专门坑人的“传销式数字货币”。
“传销式数字货币”与比特币等有广泛认可度的数字货币有什么区别呢？比特币不依靠任何特定货币机构、组织发行，它的算法开源、数量固定，交易市场也是自发形成的；而“传销式数字货币”本身并没有实际的算法支撑，它的发行方式、数量、交易平台都由组织者指定，且组织者可以任意篡改。这就类似打游戏时充的“游戏币”，而组织者就是“游戏运营商”。
“传销式数字币”打着可分红的旗号，加入时往往要缴纳入会费。
“短时间低门槛高收益”几乎是一切骗局的共同特征，“传销式数字货币”也不例外。“传销式数字货币”宣传的收益模式一般分为“静态奖”和“动态奖”。
“静态奖”指购买数字货币产生的收益。要想分享“静态奖”，投资者必须缴纳入会费、会员费。2016年，湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。“万福币”的“静态奖”就是——“只要缴纳一万元人民币即可注册成为会员，不发展会员，只等万福币价格上涨，即可躺着拿钱，一年收益率稳赚在3倍左右，如果发展得好也可能达到5至10倍。”
2017年，有报道揭露了中华币的“静态收益”模式——“中华币的宣传材料中提到，注册成为‘中华币’会员即可购买中华币，门槛为一单500美元（汇率固定为6.9，500美元即3450元人民币）。每单500美元中的一部分会作为推广费用被扣除，剩下的钱每天释放2%用于购买会升值的‘中华币’，最终保证三年保底六倍收益。”
利用“动态奖”机制鼓励参与者“拉人头交会费”，性质已变成传销。
为了吸引更多会员加入，“传销式数字货币”往往会采取传销的方式进行疯狂推广，并美名其曰“动态奖”，本质上就是“拉人头”。
万福币的“三阶十五级”奖励方案
已经破获的“万福币诈骗案”，其宣传的“动态奖”是——“根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成，最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展的会员达到一定数量还可晋升级别，获得更多提成；5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%。”
注意，无论是“静态奖”还是“动态奖”，一般都是以电子币进行发放。相当于投资者真金白银的投进去，最后只得到账户上一个没有任何意义、无法变现的虚拟数字而已。极少数情况下骗子会发放现金，即使发放现金，也是用后来投资者的钱去补窟窿，这和“庞氏骗局”并无二致。
价格可由庄家幕后操纵，一旦庄家决定套现，多数投资者往往血本无归。
“传销式数字货币”的“交易行情”，完全可以由组织者和平台方操控的。前期为了吸引投资者加入，往往会把价格炒高，一旦开盘，平台方和组织者就会集中抛售套现，价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人，其他投资者将血本无归。
更常见的情况是，“传销式数字货币”到了返钱高峰时，组织者会直接玩失联，关网跑路。风声小一点之后再出来活动，包装一个新概念，继续这样骗下去。
看不懂、不了解的项目，不要去投资
“传销性数字货币”常扯虎皮作大旗，伪造官方人士、权威机构的背书，这也是许多投资者轻信轻投的原因。“中华币”介绍材料宣称“中华币”是由中国管理科学研究院设计、中兴同寿（北京）生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币。已经被确定为传销骗局的“易币”，在宣传材料中称其发行平台“中国网超”系受商务部等5部委的委托搭建，该平台是中国“数字货币教学实践示范基地”之一。
有些传销项目即使被查了，也会蛰伏一段时间换个壳继续做。比如读者朋友经常咨询的“五行币”，其前身是一个叫“云数贸”的组织，2013年就被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一。据报道，组织者宋密秋（化名为张健）出狱之后，带着“五行币”卷土重来。“五行币”的形式如专题所介绍的一样——“拉人头交会费”，依照投资额的多少，加入者可以获得不同的等级和不同数量的五行币，然后再通过推荐朋友注册点位，获得相对应的级别推荐奖金。
总之，投资不是“瞎猫碰上死耗子”的游戏，也不是“天上掉馅饼”的白日梦幻想。既然想投资和理财，就要重新开发自己的学习能力，多研究多了解，而不是做“躺着赚钱”的梦，最后输得一无所有。
【蒂克币DK】
经调查实则是非法集资+传销性质
提醒身边朋友切勿上当
小薇开始吐槽前，先纠正下各位读者或已经受骗的受害者误区，还有准备要跳坑的人，小薇一直强调的非法集资、网络传销可以把传销模式包装成任何项目、产品，如几年前的连锁店，近年的股权投资，到现在最火的互联网创业，几乎是那火那热骗子就往那钻，浑水摸鱼，所以很多人错误看到骗子宣传的是股权投资准没错正规的，却不看这饼里边的馅有问题，就是传销、非法集资的。
所以今天我们要吐槽的就是【蒂克币DK】打着比特币数字货币投资热潮，通过华丽外衣把传销、非法集资性质包装成看似跟比特币数字货币投资一样的正规项目，实则骨子里的药还是那药，发展等级下线，奖金制度金字塔模式，如果以下全文你看完了还不明白怎么回事，还傻乎乎的相信这种骗局，那小编只能说：佛只渡有缘人。
出来混首先给自己起一个响当当的名号，何况出来行骗怎么能不起一个叮叮当的名号，外加一个高大上用来忽悠傻子的故事呢，所以起名叫【蒂克币DK】听起来就非常的洋气，酸的掉渣，就是要洋气点，所以这个故事是这样吹的：
【蒂克币DK】是由开曼群岛蒂克币研究室，依托强大的互联网云计算技术，开发出最具有真实性的第四代数字加密货币【蒂克币DK】（都第四代了好牛叉），实现了完全的匿名......
重点：数字金币和密码货币都属于数字货币，是电子币替代货币。目前，我国中央银行不承认也未发行数字货币（已研究），简单点就是不承认其合法地位，目前的比特币都只是属于民间的理财产品，不属于法定意义上的货币。
【蒂克币】投资等级套路
这个骗局【蒂克币】投资等级分为四个，骗子把这管叫矿机投资价格。
Ⅰ型矿机 100币，每日产0.02-0.56 个
Ⅱ型矿机 500币，每日产0.15-3.33 个
Ⅲ型矿机1000币，每日产0.38-8.33 个
Ⅳ型矿机2000币，每日产1.11-22 个
这骗局原理是，你购买的套餐价格越高，每天赠送返的数量越多，在跟真正的数字货币原理背道而驰，前面所介绍的对比下就知道是骗局了。
骗子通过认为操纵后台修改价格，目前特么已经操纵到400元一个，等于是投资最低第一种需要一次性购买100币，就需要 400*100=4万元，最高等级 2000*400=80万元。而这个一次性要求受害者购买的数量是很早前的50元价格左右，一路被骗子不断调控到现在的几百元。
【蒂克币】VS数字货币
通过真正数字货币介绍与【蒂克币】介绍后，想必大家都知道怎么回事了，这类模式我们可以在很多网络骗局看到这套模式，静态躺着赚钱，动态拉更多人，一堆领导奖等，就是这套模式。
所以这个所谓的自称数字货币的【蒂克币】就是骗局，非法集资性质，首先比特币交易是正常买卖交易数量不限制，这个【蒂克币】要求投资者必须选择其中一个等级价格，然后每天就自动产生多少币，再者它的价格就是人为操控修改的。
而他的币产生都是人为操作，并不是像比特币通过复杂的方程组不断运算产生，每天产生的数量都是有限制，而这个【蒂克币】并没有，等于是投资进来的人越多，每天挖产生的币越多，目前受骗人数多达数万人，按照这个数量 称只固定2800万枚的【蒂克币】早就达到这个数量了，明显的骗局。
根据《禁止传销条例》第七条规定，该平台【蒂克币】以直接或间接滚动方式发展下线，其奖金分配制度，具备金字塔模式的运营模式符合规定即为传销，请参照下边法律条文规定说明。
《禁止传销条例》第七条
下列行为，属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
资料由西安曲江圣境城市发展服务有限公司提供
编辑：马园
审核：小小
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郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
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